1江苏国茂减速机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料二○二二年九月十三日2江苏国茂减速机股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议须知根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）特制订如下大会现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

  2.一、本次股东大会设大会秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等会务事宜。

  3.二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认线.

  3江苏国茂减速机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议秘书处2022年9月13日4江苏国茂减速机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2022年9月13日14:00网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室现场会议议程：一、宣布公司2022年第一次临时股东大会开幕；二、宣布现场出席会议人员情况；三、介绍现场会议表决及选举办法；四、股东推选计票人、监票人；五、审议议题：1、《关于变更公司注册资本、修订

  并办理工商变更登记的议案》；2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；4、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

  六、股东提问；七、现场股东对议案做投票表决；八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；九、宣读本次股东大会决议；十、见证律师宣读法律意见书；十一、签署股东大会决议及会议记录；十二、宣布会议结束。

  并办理工商变更登记的议案》各位股东及股东代表：一、注册资本变更情况1.2022年6月9日，公司完成了2021年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本473,232,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  具体内容详见公司于2022年6月1日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-015）。

  董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。

  江苏国茂减速机股份有限公司董事会2022年9月13日7议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关法律法规，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生（有关人员简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  曾荣获江苏省企业文化建设先进人物、首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、江苏省首届“十大河湖卫士”、江苏省首届“最美民间河长”、改革开放40周年常州市杰出民营企业家、常州市十大经济人物、常州市明星企业家、武进区优秀企业家、第七届江苏省非公有制经济人士优秀奖以及中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。

  1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立8德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。

  2、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。

  3、陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司首席财务官；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

  4、王晓光先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。

  江苏国茂减速机股份有限公司董事会2022年9月13日9议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名李芸达先生、王建华先生、邹成效先生（有关人员简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  独立董事候选人简历如下：1、李芸达先生,1974年10月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位,教授，中国会计学会高级会员；1997年7月至1999年6月，任江苏财经高等专科学校（现南京财经大学会计学院）教师，1999年7月至2022年7月，任江苏理工学院商学院教师，2015年7月至2022年6月，任江苏理工学院商学院副院长，2022年8月至今，任常州工学院经济管理学院教师。

  现任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事、常州电站辅机股份有限公司独立董事、江苏乐尔环境科技股份有限公司独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长，2019年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

  江苏国茂减速机股份有限公司董事会2022年9月13日11议案四：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生（有关人员简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  股东代表监事简历如下：1、范淑英女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；1980年8月至1994年5月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；1994年6月至1998年8月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998年8月至2004年5月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；2004年5月至2018年4月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控部部长、内控部部长；2018年5月至2020年12月，任职于常州市国茂投资有限公司；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。

  2、吕云峰先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；1997年9月至2005年7月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005年7月至2012年5月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012年5月至2014年3月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014年3月至2018年3月，任上海涌铧投资管理有限公司执行董事，2018年3月至今，任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理；2017年2月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。

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